São Paulo, 28 de agosto de 2015. A Polícia Federal deflagrou hoje, a operação Mendaz que tem como objetivo combater organização criminosa responsável por lavagem de dinheiro e evasão de divisas em São Paulo. Estima-se que, nos últimos 05 anos, o grupo teria movimentado a quantia de R$ 50 milhões.
Foram cumpridos 18 mandados judiciais de busca e apreensão nas cidades de São Paulo/SP e Indaiatuba/SP.
O grupo criminoso, formado majoritariamente por estrangeiros, tinha como objetivo o envio de remessas ao exterior. Para isso, eram utilizadas empresas fantasmas que, formalmente, exerceriam atividades diversas, desde o ramo de confecções até a compra e venda de materiais.
Durante as investigações foi possível comprovar a utilização de documentos de pessoas físicas e jurídicas, falsos, e que foram apresentados junto a órgão público federal para a prática criminosa.
As pessoas responderão no grau de sua participação por: uso de documento falso perante órgão federal, lavagem de capitais, evasão de divisas, estelionato e associação criminosa.
Fonte: Comunicação PF/SP.
